Diyarbakır’da 1 Milyarlık Tefeci Operasyonu

Diyarbakır merkezli 8 ilde POS cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen ÅŸahıslara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında bir banka müdürünün de bulunduÄŸu 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ÅŸahısların 1 milyar TL’lik haksız kazanç saÄŸlandığı tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube Müdürlüğü Mali Büro ekiplerince Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli olmak üzere Ä°stanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak’ta üçüncü ÅŸahıslar üzerine kurulan fason firmalar aracılığıyla örgütlü bir ÅŸekilde tefecilik faaliyetinde bulundukları belirlenen ÅŸahıslara eÅŸ zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında bir bankanın müdürü Åž.E. ve banka çalışanı M.E.’nin de olduÄŸu 33 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Bahse konu örgütle ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 26 adet POS cihazı, sanal pos için kullanılan 3 bilgisayar, yüzlerce kredi kartı ve 150 bin liraya el konulurken, pos tefeciliği yaptığı tespit edilen 10 işyeri mühürlendi. Örgüt üyelerinin hesap hareketleri incelendiğinde örgütün yaklaşık 1 milyar TL civarında haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mali Büro Amiri, “Ä°htiyacı olan kiÅŸilere veya kimlik belgelerini baÅŸkalarıyla paylaÅŸan kiÅŸiler üzerinden firma kurmakla baÅŸlıyorlar. BirçoÄŸu kendi üzerine firma kurulduÄŸunu bile bilmiyor. Bazıları ise bundan kazanç elde ederek bu iÅŸe ortak oluyor. Bu kurulan firmalar üzerine pos cihazları çıkarılıyor. POS cihazları ile ilgili yasal düzenlemeler mevcut. Bu yasak düzenlemelerden kaçmak için de banka çalışanları kullanılıyor. Yaptığımız operasyonda örgüte yardım eden banka çalışanlarını da gördük. Son düzenlemelerle POS cihazları ile ilgili çok saÄŸlıklı tedbirler alındı. Bu tedbirden kaçmak içinde kamu çalışanların bazen iÅŸin içinde olduÄŸunu görebiliyoruz. Kurulan firma üzerindeki faturaları incelediÄŸimiz zaman satışı yapılmayan ama satışı yapılmış gibi gösterecek bir sistem içine sokuyorlar. Dolayısıyla bunun sonucunda naylon fatura ile satış legal olarak yapılmış gibi gösteriliyor. Yaptığımız operasyon yüksek meblaÄŸlarda faturaların kesildiÄŸini gördük. Yaklaşık 60 firma birbirine devamlı fatura kesiyor. Fatura kesenler ve fatura kesilenler örgütün şüphelileri arasında. Yaklaşık 1 milyar lira civarında haksız kazanç elde edildiÄŸi ile ilgili tespitlerimiz var. Daha sonra paraya ihtiyacı olan vatandaÅŸlarımız geliyor. Kart çektirmek istiyorlar. Vatandaşımızın en büyük hatası da burada bu oluyor. Kendi kimlik bilgilerini ve kendi ÅŸifresini ve kendi kredi kartını buradaki ÅŸahıslara bırakıyorlar. Takla attırmak dediÄŸimiz bir sistemle kendi borcunun üzerine örgüt üyelerinin de komisyonlarını koyarak yüzde 20 oranında faizle örgüt üyelerine kazanç saÄŸlanıyor. Ayrıca onların haberi olmadan kredi kartı çekimlerinin olduÄŸunu görüyorsunuz. Pos cihazları bir ilde kullanıldıktan sonra baÅŸka bir ile bir nevi kiralama ÅŸeklinde gidiyor. Örgüt üyelerinin kendi içlerinde bir performans sistemleri var. Çok satış yapanlara daha yüksek meblaÄŸlı pos cihazlarını gönderiyorlar, polisin takibinden kaçmak için böyle yapılıyor. Cihaz ifÅŸa olunca baÅŸka bir ile gönderiyorlar. Normal bir pos cihazından iÅŸlem yaparken pos çıktılarına baktığında firma ile pos cihazından çıkan çıktının bir olmadığını görecekler. VatandaÅŸlarımız böyle durumlara ÅŸahit olduklarında bize bildirirlerse bizim de çalışmalarımız daha saÄŸlıklı olacaktır. Siz kredi kartı bilgilerinizi veriyorsunuz ve masada oturan bir kiÅŸi sizin adınıza iÅŸlem yapıyormuÅŸ gibi gösteriyor. Genellikle KDV oranı sıfır olan ürünleri seçiyorlar” dedi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.